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13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक लोन धोखाधड़ी में एक महत्वपूर्ण सफलता में, बेल्जियम पुलिस ने फरार होने वाले डायमेंटेयर मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया है।
समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किए गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर गिरफ्तारी की गई।
चोकसी, जो पिछले सात वर्षों से चल रहे हैं, 2019 में कैरेबियन नेशन एंटीगुआ की नागरिकता प्राप्त की। वह कुछ महीने पहले चिकित्सा उपचार के लिए बेल्जियम आए थे।
चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि उनके मुवक्किल को शनिवार को बेल्जियम पुलिस ने हिरासत में लिया था।
“फिलहाल, वह जेल में है और वहां (बेल्जियम), प्रक्रिया जमानत के लिए आवेदन करने के लिए नहीं है, बल्कि अपील के लिए है। उस अपील के दौरान, अनुरोध किया जाता है कि उसे हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए और उसे खुद का बचाव करने और प्रत्यर्पण अनुरोध का विरोध करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जबकि हिरासत में नहीं है,” अग्रवाल ने कहा।
उन्होंने कहा कि अपील के लिए “स्पष्ट” आधार यह होगा कि चोकसी “उड़ान का जोखिम नहीं है, बेहद बीमार है और कैंसर का इलाज कर रहा है”।
धोखाधड़ी
चोकसी ने परिवार द्वारा संचालित हीरे का व्यवसाय संभाला और इसे अपने गीतांजलि रत्न ब्रांड के साथ एक घरेलू नाम बनाया। चोकसी और उनके भतीजे निरव मोदी, जो मामले में सह-अभियुक्त हैं, को अपने हीरे के कारोबार के लिए विदेशी क्रेडिट को सुरक्षित करने के लिए उपक्रम के पत्रों का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत के अनुसार लूस को धोखाधड़ी से और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में जारी किया गया था और शेल कंपनियों के लिए क्रेडिट प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
यह घोटाला 2011 से जा रहा था और तब सामने आया जब पीएनबी के अधिकारियों ने फ्रेश लूस जारी करने के लिए पूर्ण मार्जिन के पैसे की मांग की। चोकसी और मोदी की कंपनियों ने बैंकों को बिना किसी संपार्श्विक के लोगों को सुरक्षित करने की सूचना देने के बाद एक लाल झंडा उठाया और जांच शुरू की।
फरवरी 2018 में चोकसी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था और चार्जशीट।
इसके बाद 2022 में पांच और आपराधिक मामले चोकसी और अन्य लोगों के खिलाफ बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को धोखा देने के लिए दायर किए गए। एड ने चोकसी के खिलाफ अपनी जांच के एक हिस्से के रूप में 2500 करोड़ रुपये की संपत्ति भी संलग्न की है।
मोदी 2019 के बाद से यूनाइटेड किंगडम में एक जेल में हैं, उनकी जमानत आवेदन बार -बार अदालतों द्वारा ठुकराते हैं। भारत सरकार अपने प्रत्यर्पण के लिए जोर दे रही है, इसे यूके सरकार में उच्चतम स्तर के साथ बढ़ा रही है।
14 अप्रैल, 2025 को प्रकाशित